|
|
| Вопрос повестки дня |
Об избрании Совета директоров Общества. |
| Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание |
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
| RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 1.1.1 |
| Описание |
Фролов Денис Владимирович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
| RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 1.1.2 |
| Описание |
Сивцев Илья Игоревич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
| RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 1.1.3 |
| Описание |
Бородкина Елена Викторовна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
| RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 1.1.4 |
| Описание |
Соснин Юрий Владимирович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
| RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 1.1.5 |
| Описание |
Шмаков Антон Сергеевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
| RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 1.1.6 |
| Описание |
Окишев Алексей Александрович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
| RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 1.1.7 |
| Описание |
Прянишников Николай Николаевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
| RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 1.1.8 |
| Описание |
Попович Николай Игоревич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
| RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 1.1.9 |
| Описание |
Дей Марья Викторовна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
| RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2026 год. |
| Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание |
Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК-Аудит», ИНН 7713322772. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 год. |
| Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание |
Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2026 год Акционерное общество «Кэпт», ИНН 7702019950. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. |
| Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание |
Чистую прибыль Общества по результатам 2025 отчетного года в размере 372 384 804 (триста семьдесят два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи восемьсот четыре) рубля 91 копейка не распределять и оставить в составе нераспределенной прибыли Общества, дивиденды не объявлять и не выплачивать. Часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет (за 2024 год) в размере 982 071 771 (девятьсот восемьдесят два миллиона семьдесят одна тысяча семьсот семьдесят один) рубль 80 копеек распределить следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества в денежной форме в общем размере 982 071 771 (девятьсот восемьдесят два миллиона семьдесят одна тысяча семьсот семьдесят один) рубль 80 копеек (4,6765322467 рубля на одну обыкновенную акцию Общества) в порядке и сроки, определенные действующим законодательством Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 01 июня 2026 года. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Об утверждении Изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества. |
| Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание |
Утвердить Изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |