(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1156029
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	19 мая 2026 г. 12:30 МСК
Дата фиксации	26 апреля 2026 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, бизнес-центр «Прео 8», этаж 3 , конференц-зал №1, помещение 1/3

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1156029X69578	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	1-01-85307-H	13 ноября 2017 г.	акции обыкновенные	RU000A103X66	RU000A103X66

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
INFO	1156030

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	15 мая 2026 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	16 мая 2026 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru/

Бюллетень
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года.
Номер проекта решения: 1.1
Описание	В связи с тем, что Общество является холдингом, в котором операционную деятельность осуществляют его дочерние общества, а также учитывая сформированный операционный цикл, при котором денежные средства в оплату отгрузок поступают от контрагентов в дочерние общества в течение всего первого квартала календарного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества в соответствии с РСБУ за 2025 год еще не отражает большей части поступлений от дочерних обществ в Общество. Такие поступления будут отражены в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за первый квартал 2026 года. Поскольку Общество в силу п. 3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано принять решение в отношении распределения прибыли и убытков по результатам завершенного календарного года: 1. Чистую прибыль по итогам 2025 года не распределять в связи с ее отсутствием. 2. Чистый убыток Общества по результатам 2025 года, отраженный в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским ста
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Избрать следующих лиц в Совет директоров Общества в количестве 9 членов:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.1
Описание	Андреев Алексей Вячеславович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.2
Описание	Баранов Денис Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.3
Описание	Киреев Евгений Вячеславович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.4
Описание	Кораблев Денис Иванович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.5
Описание	Кузин Андрей Игорьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.6
Описание	Пухов Дмитрий Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.7
Описание	Рыбак Даниил Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.8
Описание	Саркисян Карина Суреновна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.9
Описание	Филиппов Максим Георгиевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудиторской организации Общества.
Номер проекта решения: 3.1
Описание	Утвердить Юникон Акционерное Общество (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией Общества на 2026 год для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2026 год, а также аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2026 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об изменении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.
Номер проекта решения: 4.1
Описание	1. Внести изменения в документ "Размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров", утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 06 декабря 2021 г. (Протокол №4 от 06.12.2021) (далее - "Политика вознаграждения") и изложить пункты 1.1 и 1.2 Политики вознаграждения в следующей редакции: "1.1. Для каждого из независимых директоров - членов Совета директоров Общества - 4 598 400 (Четыре миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста) рублей за период исполнения своих обязанностей. 1.2. Для каждого из независимых директоров - членов Совета директоров Общества при исполнении таким членом Совета директоров обязанностей Председателя Комитета Совета директоров – 920 000 (Девятьсот двадцать тысяч) рублей за период исполнения своих обязанностей." 2. Применить новую редакцию Политики вознаграждения к вознаграждениям независимых директоров - членов Совета директоров Общества за корпоративный год, начавшийся в дату годового заседания Общего собрания акционеров Общества 2025 го
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)

Повестка

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении аудиторской организации Общества.4. Об изменении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.