(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "Циан" ИНН 3900031141 (акция 1-01-16918-A / ISIN RU000A10ANA1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1169517
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	11 июня 2026 г. 13:30 МСК
Дата фиксации	19 мая 2026 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	Россия, город Калининград, площадь Победы, дом 10, гостиница Radisson Blu, Калининград, зал «Палмникен»

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1169517X83466	Международная компания публичное акционерное общество "Циан"	1-01-16918-A	19 сентября 2024 г.	акции обыкновенные	RU000A10ANA1	RU000A10ANA1

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DVCA	1169500
INFO	1169692

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	08 июня 2026 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	08 июня 2026 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru/

Бюллетень
Вопрос повестки дня	Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров.
Номер проекта решения: 1.1
Описание	Назначить Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров Генерального директора Общества Григорьева Дмитрия Константиновича, секретарем Общего собрания акционеров – корпоративного секретаря Общества Былкову Валерию Игоревну. Функции счетной комиссии в соответствии с положениями Устава Общества осуществляет регистратор Общества, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Провести заседание в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A10ANA1	RU000A10ANA1#RU#1-01-16918-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2026 года.
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Из средств чистой прибыли МКПАО «Циан», определенной на основании бухгалтерской отчетности Общества за 1 квартал 2026 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО «Циан» по результатам 1 квартала 2026 года в размере 53 (Пятьдесят три) рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества, без учета акций, находящихся у Администратора Программы мотивации (согласно определениям, приведенным в Уставе Общества). Форма выплаты: денежная. Установить 22 июня 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплатить дивиденды в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6-8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A10ANA1	RU000A10ANA1#RU#1-01-16918-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание	Решение о распределении чистой прибыли МКПАО «Циан» за 2025 год не принимать, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A10ANA1	RU000A10ANA1#RU#1-01-16918-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Назначение аудиторской организации Общества.
Номер проекта решения: 4.1
Описание	Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (АО «ДРТ», ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A10ANA1	RU000A10ANA1#RU#1-01-16918-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание	Установить следующий размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества: • базовое вознаграждение члена Совета директоров за исполнение функций члена Совета директоров в размере 10 000 000 (Десять миллионов) руб. за период с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров; • дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя Совета директоров и/или председателя комитета Совета директоров (за каждый в отдельности) в размере 2 000 000 (Два миллиона) руб. за период с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров; • дополнительное вознаграждение за исполнение функций члена комитетов Совета директоров (за каждый в отдельности) в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб. за период с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, при этом во избежание сомнений председатели комитетов данное вознаграждение не получают; • компенсация затрат за проезд к месту
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A10ANA1	RU000A10ANA1#RU#1-01-16918-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 6.1
Описание	Утвердить Устав МКПАО «Циан» в новой редакции (редакция № 6).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A10ANA1	RU000A10ANA1#RU#1-01-16918-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 7.1
Описание	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров МКПАО «Циан» в новой редакции (редакция № 3) и ввести его в действие с даты государственной регистрации Устава МКПАО «Циан» в новой редакции (редакция № 6).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A10ANA1	RU000A10ANA1#RU#1-01-16918-A#Акция обыкновенная (вып.1)

Повестка

1. Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2026 года.
3. Распределение прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.