2 июня 2026
(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "МД Медикал Груп" ИНН 3900026494 (акция 1-01-16802-A / ISIN RU000A108KL3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1171504 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 25 июня 2026 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 01 июня 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, Севастопольский проспект, дом 24, корп. 1. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1171504X81066 | Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Медикал Груп Инвестментс" | 1-01-16802-A | 13 мая 2024 г. | акции обыкновенные | RU000A108KL3 | RU000A108KL3 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1171536 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 22 июня 2026 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 22 июня 2026 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр». 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A108KL3 | RU000A108KL3#RU#1-01-16802-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 2.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2025 финансового года в размере 3 530 875 470 (Три миллиарда пятьсот тридцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч четыреста семьдесят) рублей на выплату дивидендов акционерам Общества; 2.2. Выплатить дивиденды акционерам - владельцам обыкновенных акций Общества по результатам 2025 финансового года в размере 47 (сорок семь) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме; 2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «14» июля 2026 года; 2.4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение настоящего решения общего собрания акционеров - осуществить выплату дивидендов акционерам Общества, сведения о которых будут значиться в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «14» июля 2026 года, в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона от | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A108KL3 | RU000A108KL3#RU#1-01-16802-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров, об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) членов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A108KL3 | RU000A108KL3#RU#1-01-16802-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.2 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества Калугина Сергея Борисовича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A108KL3 | RU000A108KL3#RU#1-01-16802-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.3 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества Кудимова Юрия Александровича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A108KL3 | RU000A108KL3#RU#1-01-16802-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.4 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества Курцера Марка Аркадьевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A108KL3 | RU000A108KL3#RU#1-01-16802-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.5 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества Лукину Татьяну Борисовну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A108KL3 | RU000A108KL3#RU#1-01-16802-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.6 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества Меклера Владимира Александровича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A108KL3 | RU000A108KL3#RU#1-01-16802-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.7 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества Устименко Виталия Александровича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A108KL3 | RU000A108KL3#RU#1-01-16802-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в совокупном размере, не превышающем 9 500 000 (Девять миллионов пятьсот тысяч) рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A108KL3 | RU000A108KL3#RU#1-01-16802-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН: 1027700125628, ИНН/КПП: 7702019950/771401001, адрес: 125040, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 34А) в качестве аудитора Общества за 2026 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A108KL3 | RU000A108KL3#RU#1-01-16802-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров, об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества.