2 июня 2026
(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1172883 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2026 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 01 июня 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1, этаж -1. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1172883X76285 | Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг" | 1-01-03292-G | 11 августа 2022 г. | акции обыкновенные | RU000A105EX7 | RU000A105EX7 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1173024 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 19 июня 2026 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 21 июня 2026 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru/ |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета за 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составленную в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2025 года в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2025 года в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | В связи с получением Обществом чистого убытка по итогам 2025 года, прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2026 год. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2026 год акционерное общество «Юникон» (ОГРН: 1037739271701, ИНН: 7716021332). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудиторской организации для проведения обязательного аудита финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности) Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 год и обзорной проверки финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности) Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 6 месяцев 2026 года. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности) Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 год и обзорной проверки финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности) Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 6 месяцев 2026 года акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628 ИНН: 7702019950). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общего в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.1.1 | ||
| Описание | Баяндин Егор Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.1.2 | ||
| Описание | Ефремов Николай Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.1.3 | ||
| Описание | Журавлев Олег Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.1.4 | ||
| Описание | Зальцман Евгений Ефимович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.1.5 | ||
| Описание | Лаврентьев Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.1.6 | ||
| Описание | Розанов Всеволод Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.1.7 | ||
| Описание | Синявский Александр Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.1.8 | ||
| Описание | Тимофеева Ирина Петровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.1.9 | ||
| Описание | Чуйко Дмитрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Члену Совета директоров Общества Розанову В.В., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей в год. Члену Совета директоров Общества Ефремову Н.С., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение в размере 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей в год. Установить, что вознаграждение Розанову В.В. и Ефремову Н.С. выплачивается ежеквартально. Выплата вознаграждения производится в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала. Прочим членам Совета директоров Общества, не являющимся независимыми директорами, вознаграждение не выплачивается. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета за 2025 год.
3. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.
5. Об утверждении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2026 год.
6. Об утверждении аудиторской организации для проведения обязательного аудита финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности) Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 год и обзорной проверки финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности) Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 6 месяцев 2026 года.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.9. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.