4 июня 2026
(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1174674 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 25 июня 2026 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 31 мая 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1174674X40832 | Публичное акционерное общество "Софтлайн" | 1-01-45848-H | 09 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1174681 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 22 июня 2026 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 22 июня 2026 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://www.e-vote.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Софтлайн» по результатам 2025 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2025 года в размере 262 301 433 рубля 77 копеек в следующем порядке: часть чистой прибыли в размере 72 000 360 рублей направить на выплату дивидендов владельцам обыкновенных акций Общества; оставшуюся часть чистой прибыли в размере 190 301 073 рубля 77 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли Общества. Определить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию Общества – 0,18 рубля. Осуществить выплату дивидендов денежными средствами в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт Общества. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2026 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторских организаций ПАО «Софтлайн». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить в качестве аудиторской организации ПАО «Софтлайн» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам РСБУ за 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770), а также утвердить в качестве аудиторской организации ПАО «Софтлайн» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО за отчетные периоды, включая 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью «МЭЙНСТЕЙ» (ИНН 7701241832). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Софтлайн». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Софтлайн».: 10 (десять) человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 1 | |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.2 | ||
| Описание | Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Софтлайн».: 11 (одиннадцать) человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 1 | |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Софтлайн». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Софтлайн» в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Ананьин Алексей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Боровиков Сергей Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Волотовская Елена Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Грунин Андрей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Исмаилов Рашид Рустамович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Кувшинов Роман Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Лавров Владимир Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Сухоруков Владимир Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Тараканов Артем Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
| Описание | Тарасов Алексей Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении изменений к уставу ПАО «Софтлайн». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Изменения № 1 к уставу ПАО «Софтлайн». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Повестка
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Софтлайн» по результатам 2025 года.2. О назначении аудиторских организаций ПАО «Софтлайн».
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Софтлайн».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Софтлайн». 5. Об утверждении изменений к уставу ПАО «Софтлайн».