4 июня 2026
(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акции 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2, 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1174254 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 июня 2026 г. 16:00 МСК |
| Дата фиксации | 01 июня 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 236006, город Калининград, улица Солнечный бульвар, дом 25 (государств енное автономное учреждение Калининградской области «Стадион «Калининг рад»). |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
| 1174254X79749 | Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Груп | 1-01-16774-A | 18 декабря 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A107JE2 | RU000A107JE2 | ||
| 1174254X89255 | Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Груп | 1-01-16774-A | 18 декабря 2023 г. | акции обыкновенные | UMGMK/DR | RU000A107JE2 | 90000000 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1174258 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 23 июня 2026 г. 20:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 24 июня 2026 г. 00:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. МКПАО ЮМГ 236004, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Литвинову Ольгу Николаевну. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107JE2 | RU000A107JE2#RU#1-01-16774-A#Акция обыкновенная | |
| RU000A107JE2 | UMGMK/DR#RU#1-01-16774-A#ЮнМедикГруп ао01DR 1/90000000 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Фролова Алексея Владимировича. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107JE2 | RU000A107JE2#RU#1-01-16774-A#Акция обыкновенная | |
| RU000A107JE2 | UMGMK/DR#RU#1-01-16774-A#ЮнМедикГруп ао01DR 1/90000000 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Шарипову Анну Николаевну. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107JE2 | RU000A107JE2#RU#1-01-16774-A#Акция обыкновенная | |
| RU000A107JE2 | UMGMK/DR#RU#1-01-16774-A#ЮнМедикГруп ао01DR 1/90000000 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Яновского Андрея Владимировича. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107JE2 | RU000A107JE2#RU#1-01-16774-A#Акция обыкновенная | |
| RU000A107JE2 | UMGMK/DR#RU#1-01-16774-A#ЮнМедикГруп ао01DR 1/90000000 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Казаченкова Андрея Валентиновича. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107JE2 | RU000A107JE2#RU#1-01-16774-A#Акция обыкновенная | |
| RU000A107JE2 | UMGMK/DR#RU#1-01-16774-A#ЮнМедикГруп ао01DR 1/90000000 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Согласно п. 33.2 действующего Устава Общества положения об обязательном создании ревизионной комиссии к Обществу не применяются, в связи с чем, членов ревизионной комиссии не избирать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107JE2 | RU000A107JE2#RU#1-01-16774-A#Акция обыкновенная | |
| RU000A107JE2 | UMGMK/DR#RU#1-01-16774-A#ЮнМедикГруп ао01DR 1/90000000 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | В соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества (Протокол № 22 от 21.05.2026), а также согласно п. 12.1.13 действующего Устава Общества утвердить размер вознаграждения независимым членам Совета директоров в рублях в размере эквивалентном 5 000 (пять тысяч) евро по курсу ЦБ РФ на дату платежа, выплата осуществляется ежемесячно за период с момента их избрания. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107JE2 | RU000A107JE2#RU#1-01-16774-A#Акция обыкновенная | |
| RU000A107JE2 | UMGMK/DR#RU#1-01-16774-A#ЮнМедикГруп ао01DR 1/90000000 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудиторской организации Общества. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Согласно п. 12.1.14 действующего Устава Общества утвердить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза», ОГРН: 1027739127734, ОРНЗ: 12006017998 от 24.01.2020, член СРО Ассоциация аудиторов «Содружество»). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107JE2 | RU000A107JE2#RU#1-01-16774-A#Акция обыкновенная | |
| RU000A107JE2 | UMGMK/DR#RU#1-01-16774-A#ЮнМедикГруп ао01DR 1/90000000 | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, (за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2025 отчетного года на Годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, в связи с чем не принимать решение в части определения размера дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107JE2 | RU000A107JE2#RU#1-01-16774-A#Акция обыкновенная | |
| RU000A107JE2 | UMGMK/DR#RU#1-01-16774-A#ЮнМедикГруп ао01DR 1/90000000 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Согласно п. 12.1.18 действующего Устава Общества утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (проект Положения о Совете директоров МКПАО ЮМГ входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом заседании Общего собрания акционеров, при подготовке к Годовому заседанию Общего собрания акционеров). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107JE2 | RU000A107JE2#RU#1-01-16774-A#Акция обыкновенная | |
| RU000A107JE2 | UMGMK/DR#RU#1-01-16774-A#ЮнМедикГруп ао01DR 1/90000000 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Согласно п. 12.1.1 действующего Устава Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (проект Устава МКПАО ЮМГ входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом заседании Общего собрания акционеров, при подготовке к Годовому заседанию Общего собрания акционеров). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107JE2 | RU000A107JE2#RU#1-01-16774-A#Акция обыкновенная | |
| RU000A107JE2 | UMGMK/DR#RU#1-01-16774-A#ЮнМедикГруп ао01DR 1/90000000 | |