(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Диасофт" ИНН 9715302870 (акция 1-01-84777-H / ISIN RU000A107ER5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1175314
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	30 июня 2026 г. 10:00 МСК
Дата фиксации	07 июня 2026 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, 1 этаж, офис Компании «Диасофт »

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1175314X79678	Публичное акционерное общество "Диасофт"	1-01-84777-H	24 марта 2017 г.	акции обыкновенные	RU000A107ER5	RU000A107ER5

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
INFO	1176023

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	26 июня 2026 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	27 июня 2026 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО « Новый регистратор»
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года.
Номер проекта решения: 1.1
Описание	Остаток чистой прибыли по результатам 2025 года в сумме 626 014 555,94 рублей не распределять (не выплачивать дивиденды), оставить в распоряжении Общества.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A107ER5	RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Об избрании Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Избрать Совет директоров Общества в составе 9 (Девять) членов:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107ER5	RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.1
Описание	Бочкарев Сергей Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107ER5	RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.2
Описание	Васильев Дмитрий Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107ER5	RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.3
Описание	Глазков Александр Валериевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107ER5	RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.4
Описание	Грошев Алексей Константинович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107ER5	RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.5
Описание	Дымов Андрей Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107ER5	RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.6
Описание	Лебедев Дмитрий Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107ER5	RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.7
Описание	Ляшков Александр Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107ER5	RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.8
Описание	Михалёв Олег Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107ER5	RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.9
Описание	Ольшевский Денис Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107ER5	RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	О вознаграждении Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 3.1
Описание	3.1 1. Установить общий размер вознаграждения Совета директоров Общества в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей в месяц. 2. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового общего собрания акционеров Общества (далее - корпоративный год). Вознаграждение выплачивается ежемесячно. В случае досрочного прекращения полномочий, либо избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического срока полномочий членов Совета директоров в течение корпоративного года. 3. При выплате вознаграждения Общество осуществляет вычеты или удержания в счет уплаты любых налогов из суммы любого платежа, который должен быть произведен Обществом с дохода члена Совета директоров, в соо Полный текст содержится в "Решение 3.1.rtf".
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A107ER5	RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	О назначении аудиторской организации Общества.
Номер проекта решения: 4.1
Описание	Назначить аудиторской организацией Общества - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), место нахождения: г. Москва, ИНН: 7701017140 ОГРН: 1027700058286.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A107ER5	RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная

Повестка

1 О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года. 2 Об избрании Совета директоров Общества. 3 О вознаграждении Совета директоров Общества. 4 О назначении аудиторской организации Общества.