(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "Эталон Груп" ИНН 3900042827 (акция 1-01-17142-A / ISIN RU000A10C1L6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1175344
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	29 июня 2026 г. 15:30 МСК
Дата фиксации	05 июня 2026 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	129626, г. Москва, Новоалексеевская ул., д. 16, стр. 10

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1175344X85577	Международная компания публичное акционерное общество "Эталон Груп"	1-01-17142-A	20 июня 2025 г.	акции обыкновенные	RU000A10C1L6	RU000A10C1L6

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
INFO	1175366
INFO	1175370

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	26 июня 2026 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	26 июня 2026 г. 23:59 МСК
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, АО «Реестр», с пом еткой «общее собрание акционеров МКПАО «Эталон Груп»
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting

Бюллетень
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам отчетного 2025 года.
Номер проекта решения: 1.1
Описание	Прибыль МКПАО «Эталон Груп», полученную по итогам 2025 года, не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A10C1L6	RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО "ЭТАЛОН ГРУП"
Вопрос повестки дня	Об избрании Совета директоров МКПАО «Эталон Груп».
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A10C1L6	RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО "ЭТАЛОН ГРУП"
Вопрос повестки дня	Бородин Юрий Алексеевич
Номер проекта решения: 2.1.1
Описание	Бородин Юрий Алексеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A10C1L6	RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО "ЭТАЛОН ГРУП"
Вопрос повестки дня	Евтушенков Феликс Владимирович
Номер проекта решения: 2.1.2
Описание	Евтушенков Феликс Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A10C1L6	RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО "ЭТАЛОН ГРУП"
Вопрос повестки дня	Иванов Алексей Сергеевич
Номер проекта решения: 2.1.3
Описание	Иванов Алексей Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A10C1L6	RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО "ЭТАЛОН ГРУП"
Вопрос повестки дня	Калинин Сергей Валерьевич
Номер проекта решения: 2.1.4
Описание	Калинин Сергей Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A10C1L6	RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО "ЭТАЛОН ГРУП"
Вопрос повестки дня	Натальина Татьяна Васильевна
Номер проекта решения: 2.1.5
Описание	Натальина Татьяна Васильевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A10C1L6	RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО "ЭТАЛОН ГРУП"
Вопрос повестки дня	Оглоблина Марина Евгеньевна
Номер проекта решения: 2.1.6
Описание	Оглоблина Марина Евгеньевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A10C1L6	RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО "ЭТАЛОН ГРУП"
Вопрос повестки дня	Щербина Геннадий Филиппович
Номер проекта решения: 2.1.7
Описание	Щербина Геннадий Филиппович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A10C1L6	RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО "ЭТАЛОН ГРУП"
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудиторской организации МКПАО «Эталон Груп» для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Номер проекта решения: 3.1
Описание	Утвердить ЮНИКОН АО (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией МКПАО «Эталон Груп» на 2026 год для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A10C1L6	RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО "ЭТАЛОН ГРУП"
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудиторской организации МКПАО «Эталон Груп» для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Номер проекта решения: 4.1
Описание	Утвердить АО ДРТ (ОГРН 1027700425444) аудиторской организацией МКПАО «Эталон Груп» на 2026 год для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A10C1L6	RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО "ЭТАЛОН ГРУП"
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Совете директоров МКПАО «Эталон Груп».
Номер проекта решения: 5.1
Описание	Утвердить Положение о Совете директоров МКПАО «Эталон Груп».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A10C1L6	RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО "ЭТАЛОН ГРУП"
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров МКПАО «Эталон Груп».
Номер проекта решения: 6.1
Описание	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров МКПАО «Эталон Груп».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A10C1L6	RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО "ЭТАЛОН ГРУП"

Повестка

1.О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам отчетного 2025 года. 2.Об избрании Совета директоров МКПАО «Эталон Груп». 3.Об утверждении аудиторской организации МКПАО «Эталон Груп» для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). 4.Об утверждении аудиторской организации МКПАО «Эталон Груп» для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 5.Об утверждении Положения о Совете директоров МКПАО «Эталон Груп». 6.Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров МКПАО «Эталон Груп».