(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомбанк" ИНН 4401116480 (акция 10100963B / ISIN RU000A0ZZAC4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1176260
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	30 июня 2026 г. 12:00 МСК
Дата фиксации	07 июня 2026 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	без определения места проведения заседания

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1176260X42914	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	10100963B	07 июля 2014 г.	акции обыкновенные	RU000A0ZZAC4	RU000A0ZZAC4

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DVCA	1176261

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	26 июня 2026 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	27 июня 2026 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru

Бюллетень
Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета ПАО «Совкомбанк» за 2025 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «Совкомбанк» за 2025 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZZAC4	RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомбанк» за 2025 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомбанк» за 2025 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZZAC4	RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2025 года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание	Распределить чистую прибыль ПАО «Совкомбанк» по результатам 2025 года следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомбанк» в размере 7 856 117 007,20 руб. (0,35 руб. на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, на пополнение резервного фонда ПАО «Совкомбанк» направить 9 111 415,15 руб., остальную часть чистой прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2025 года оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк». Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 13 июля 2026 года. Выплату дивидендов осуществить одновременно в денежной форме в срок до 28 июля 2026 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZZAC4	RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».
Номер проекта решения: 4.1
Описание	Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» - 9 человек.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZZAC4	RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Избрание Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».
Номер проекта решения: 5.1
Описание	Избрать Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк» в следующем составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZAC4	RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.1
Описание	Автухов М.О.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZAC4	RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.2
Описание	Архипова И.П. (независимый директор)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZAC4	RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.3
Описание	Гусев Д.В.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZAC4	RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.4
Описание	Ибрагимов Р.С. (независимый директор)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZAC4	RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.5
Описание	Ионова Н.Л. (независимый директор)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZAC4	RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.6
Описание	Кучмент М.Л.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZAC4	RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.7
Описание	Хотимский Д.В.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZAC4	RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.8
Описание	Хотимский С.В.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZAC4	RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.9
Описание	Шитов А.Г. (независимый директор)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZAC4	RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» на 2026 год.
Номер проекта решения: 6.1
Описание	Назначить аудиторской организацией ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286). Назначить аудиторской организацией ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (ООО «Б1 – Аудит», ОГРН 1027739707203).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZZAC4	RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение Устава ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
Номер проекта решения: 7.1
Описание	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления Публичного акционерного общества «Совкомбанк» на подписание от имени Публичного акционерного общества «Совкомбанк» Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции, ходатайства о государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции, а также любых необходимых уведомлений, заявлений, ходатайств и иных документов, связанных с государственной регистрацией Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZZAC4	RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
Номер проекта решения: 8.1
Описание	Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZZAC4	RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Совкомбанк» за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомбанк» за 2025 год. 3. Распределение прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2025 года. 4. Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк». 5. Избрание Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк». 6. Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» на 2026 год. 7. Утверждение Устава ПАО «Совкомбанк» в новой редакции. 8. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.