30 июня 2026
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ ИНН 5047265516 (акция 1-01-03109-G / ISIN RU000A106XF2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1172067 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 25 июня 2026 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 01 июня 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Заседание с дистанционным участием без определения места его проведени я и возможности присутствия в этом месте |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1172067X78764 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП | 1-01-03109-G | 11 июля 2022 г. | акции обыкновенные | RU000A106XF2 | RU000A106XF2 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1172076 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 отчетный год. | Принято: Да |
| За: 33138346 Против: 15 Воздержался: 2207 Не участвовало: 140 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год. | Принято: Да |
| За: 33138338 Против: 7 Воздержался: 2223 Не участвовало: 140 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 3. Прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года в размере 21 843 тыс. руб. не распределять, дивиденды за 2025 г. по акциям не выплачивать. Прибыль Общества по итогам 2025 финансового года оставить нераспределенной. | Принято: Да |
| За: 33135125 Против: 5159 Воздержался: 424 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 4. Избрать членом Совета директоров Общества: | Принято: Да |
| За: 364502698 Против: 2541 Воздержался: 21505 Не участвовало: 21044 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | 1. Арутюнян Рубен Альбертович | Принято: Да |
| За: 32654712 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | 2. Адамян Амаяк Степаевич | Принято: Да |
| За: 32650218 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | 3. Глазов Василий Владимирович | Принято: Да |
| За: 32654539 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | 4. Золотарева Светлана Сергеевна | Принято: Да |
| За: 32650484 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | 5. Киреев Михаил Сергеевич | Принято: Да |
| За: 37989435 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | 6. Коршунова Анна Сергеевна | Принято: Да |
| За: 32650643 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | 7. Мелконян Гагик Аршавирович | Принято: Да |
| За: 32650199 |
||
| Номер проекта решения:4.1.8 | 8. Мороз Александр Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 32650297 |
||
| Номер проекта решения:4.1.9 | 9. Нахапетян Гор Борисович | Принято: Да |
| За: 32650205 |
||
| Номер проекта решения:4.1.10 | 10. Рихтер Пауль | Принято: Да |
| За: 32651839 |
||
| Номер проекта решения:4.1.11 | 11. Саркисян Акоп Гургенович | Принято: Да |
| За: 32650127 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | 5. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ" ОГРН 1027700058286. | Принято: Да |
| За: 33139682 Против: 114 Воздержался: 800 Не участвовало: 112 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | 6. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью " "Б1 - АУДИТ" ОГРН 1027739707203. | Принято: Да |
| За: 33139697 Против: 98 Воздержался: 801 Не участвовало: 112 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | 7. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. | Принято: Да |
| За: 32650570 Против: 1616 Воздержался: 488474 Не участвовало: 48 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | 8. Определить следующий порядок и размер выплаты вознаграждений членам совета директоров ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ на 2025-2026 корпоративный год: - Установить базовое годовое вознаграждение членов Совета директоров в размере 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) руб. за корпоративный год. - Установить дополнительное вознаграждение членов Совета директоров за участие в комитетах Совета директоров, в том числе за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров, в размере 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) руб. за корпоративный год. - Установить дополнительное вознаграждение старшего независимого директора в размере 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) руб. за корпоративный год. - Дополнительное вознаграждение за участие в нескольких комитетах Совета директоров не суммируются. - Вознаграждение выплачивается только независимым членам Совета директоров. | Принято: Да |
| За: 32649891 Против: 1790 Воздержался: 488979 Не участвовало: 48 |
||