1 июля 2026
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "МД Медикал Груп" ИНН 3900026494 (акция 1-01-16802-A / ISIN RU000A108KL3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1171504 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 25 июня 2026 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 01 июня 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, Севастопольский проспект, дом 24, корп. 1. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1171504X81066 | Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Медикал Груп Инвестментс" | 1-01-16802-A | 13 мая 2024 г. | акции обыкновенные | RU000A108KL3 | RU000A108KL3 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1171536 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год. | Принято: Да |
| За: 57200016 Против: 8 Воздержался: 743 Не участвовало: 418 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | 2.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2025 финансового года в размере 3 530 875 470 (Три миллиарда пятьсот тридцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч четыреста семьдесят) рублей на выплату дивидендов акционерам Общества; 2.2. Выплатить дивиденды акционерам - владельцам обыкновенных акций Общества по результатам 2025 финансового года в размере 47 (сорок семь) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме; 2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «14» июля 2026 года; 2.4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение настоящего решения общего собрания акционеров - осуществить выплату дивидендов акционерам Общества, сведения о которых будут значиться в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «14» июля 2026 года, в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона от | Принято: Да |
| За: 57200757 Против: 112 Воздержался: 0 Не участвовало: 316 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) членов. | Принято: Да |
| За: 57198085 Против: 42 Воздержался: 2963 Не участвовало: 95 |
||
| Номер проекта решения:3.2 | Избрать в Совет директоров Общества Калугина Сергея Борисовича | Принято: Да |
| За: 57196018 Против: 266 Воздержался: 4879 Не участвовало: 22 |
||
| Номер проекта решения:3.3 | Избрать в Совет директоров Общества Кудимова Юрия Александровича | Принято: Да |
| За: 57196014 Против: 281 Воздержался: 4809 Не участвовало: 81 |
||
| Номер проекта решения:3.4 | Избрать в Совет директоров Общества Курцера Марка Аркадьевича | Принято: Да |
| За: 57002390 Против: 101 Воздержался: 198613 Не участвовало: 81 |
||
| Номер проекта решения:3.5 | Избрать в Совет директоров Общества Лукину Татьяну Борисовну | Принято: Да |
| За: 57001595 Против: 88 Воздержался: 199420 Не участвовало: 82 |
||
| Номер проекта решения:3.6 | Избрать в Совет директоров Общества Меклера Владимира Александровича | Принято: Да |
| За: 57001566 Против: 141 Воздержался: 199396 Не участвовало: 82 |
||
| Номер проекта решения:3.7 | Избрать в Совет директоров Общества Устименко Виталия Александровича | Принято: Да |
| За: 57001495 Против: 184 Воздержался: 199425 Не участвовало: 81 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в совокупном размере, не превышающем 9 500 000 (Девять миллионов пятьсот тысяч) рублей. | Принято: Да |
| За: 51280802 Против: 1378 Воздержался: 5918945 Не участвовало: 60 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН: 1027700125628, ИНН/КПП: 7702019950/771401001, адрес: 125040, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 34А) в качестве аудитора Общества за 2026 год. | Принято: Да |
| За: 57194089 Против: 4081 Воздержался: 2914 Не участвовало: 101 |
||