1 июля 2026
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Диасофт" ИНН 9715302870 (акция 1-01-84777-H / ISIN RU000A107ER5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1175314 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2026 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 07 июня 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, 1 этаж, офис Компании «Диасофт » |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1175314X79678 | Публичное акционерное общество "Диасофт" | 1-01-84777-H | 24 марта 2017 г. | акции обыкновенные | RU000A107ER5 | RU000A107ER5 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1176023 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Остаток чистой прибыли по результатам 2025 года в сумме 626 014 555,94 рублей не распределять (не выплачивать дивиденды), оставить в распоряжении Общества. | Принято: Да |
| За: 8979098 Против: 5627 Воздержался: 141181 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе 9 (Девять) членов: | Принято: Да |
| За: 80974501 Против: 217089 Воздержался: 940851 |
||
| Номер проекта решения:2.1.1 | Бочкарев Сергей Викторович | Принято: Да |
| За: 8974122 |
||
| Номер проекта решения:2.1.2 | Васильев Дмитрий Валерьевич | Принято: Да |
| За: 8974132 |
||
| Номер проекта решения:2.1.3 | Глазков Александр Валериевич | Принято: Да |
| За: 9181801 |
||
| Номер проекта решения:2.1.4 | Грошев Алексей Константинович | Принято: Да |
| За: 8974220 |
||
| Номер проекта решения:2.1.5 | Дымов Андрей Николаевич | Принято: Да |
| За: 8974232 |
||
| Номер проекта решения:2.1.6 | Лебедев Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 8974007 |
||
| Номер проекта решения:2.1.7 | Ляшков Александр Анатольевич | Принято: Да |
| За: 8973992 |
||
| Номер проекта решения:2.1.8 | Михалёв Олег Владимирович | Принято: Да |
| За: 8973994 |
||
| Номер проекта решения:2.1.9 | Ольшевский Денис Александрович | Принято: Да |
| За: 8974001 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1 1. Установить общий размер вознаграждения Совета директоров Общества в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей в месяц. 2. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового общего собрания акционеров Общества (далее - корпоративный год). Вознаграждение выплачивается ежемесячно. В случае досрочного прекращения полномочий, либо избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического срока полномочий членов Совета директоров в течение корпоративного года. 3. При выплате вознаграждения Общество осуществляет вычеты или удержания в счет уплаты любых налогов из суммы любого платежа, который должен быть произведен Обществом с дохода члена Совета директоров, в соо Полный текст содержится в "Решение 3.1.rtf". | Принято: Да |
| За: 8982222 Против: 2108 Воздержался: 141576 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Назначить аудиторской организацией Общества - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), место нахождения: г. Москва, ИНН: 7701017140 ОГРН: 1027700058286. | Принято: Да |
| За: 9125396 Против: 152 Воздержался: 358 |
||