1 июля 2026
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (акции 1-01-55234-E / ISIN RU000A0JPFP0, 1-01-55234-E / ISIN RU000A0JPFP0)
Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1176238 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2026 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 08 июня 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 14, с. 7, отель «Домина Пулко во», конференц-зал «Байкал». |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
| 1176238X9246 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 1-01-55234-E | 28 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0 | ||
| 1176238X75776 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 1-01-55234-E | 28 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | LSRG/DR | RU000A0JPFP0 | 5 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1176236 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2025 год. | Принято: Да |
| За: 82297983 Против: 26 Воздержался: 535 Не участвовало: 1106 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год. | Принято: Да |
| За: 82297862 Против: 26 Воздержался: 696 Не участвовало: 1066 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2025 года следующим образом: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2025 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13.07.2026 г. | Принято: Да |
| За: 82298544 Против: 29 Воздержался: 6 Не участвовало: 1071 |
||
| Номер проекта решения:3.2 | Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2025 года следующим образом: 2. Утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме не более 75 000 000 (Семидесяти пяти миллионов) рублей. | Принято: Да |
| За: 82294967 Против: 3111 Воздержался: 506 Не участвовало: 1066 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек. | Принято: Да |
| За: 82295674 Против: 2034 Воздержался: 870 Не участвовало: 1072 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в Совет директоров Общества 9 членов из следующих кандидатов: 1. Волчецкая Галина Александровна. 2. Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор. 3. Кудимов Юрий Александрович – независимый директор. 4. Кутузов Дмитрий Владимирович. 5. Левит Игорь Михайлович. 6. Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор. 7. Романов Иван Леонидович. 8. Шадрина Любовь Викторовна. 9. Яковлев Владимир Анатольевич – независимый директор. | Принято: Да |
| Против: 18397 Воздержался: 7526 Не участвовало: 111922 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Волчецкая Галина Александровна | Принято: Да |
| За: 82066597 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор | Принято: Да |
| За: 82065290 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Кудимов Юрий Александрович – независимый директор | Принято: Да |
| За: 82065106 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Кутузов Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 82067233 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Левит Игорь Михайлович | Принято: Да |
| За: 84038841 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор | Принято: Да |
| За: 82063623 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Романов Иван Леонидович | Принято: Да |
| За: 82064758 |
||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Шадрина Любовь Викторовна | Принято: Да |
| За: 82064022 |
||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Яковлев Владимир Анатольевич – независимый директор | Принято: Да |
| За: 82063540 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ. | Принято: Да |
| За: 82295996 Против: 2023 Воздержался: 564 Не участвовало: 1067 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | 2. Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО | Принято: Да |
| За: 82295984 Против: 2023 Воздержался: 577 Не участвовало: 1066 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 82296133 Против: 433 Воздержался: 2018 Не участвовало: 1066 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 82296107 Против: 424 Воздержался: 2053 Не участвовало: 1066 |
||