1 июля 2026
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акции 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2, 1-01-16774-A-001D / ISIN RU000A10ETV6, 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2, 1-01-16774-A-001D / ISIN RU000A10ETV6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1174254 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 июня 2026 г. 16:00 МСК |
| Дата фиксации | 01 июня 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 236006, город Калининград, улица Солнечный бульвар, дом 25 (государств енное автономное учреждение Калининградской области «Стадион «Калининг рад»). |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
| 1174254X79749 | Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Груп | 1-01-16774-A | 18 декабря 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A107JE2 | RU000A107JE2 | ||
| 1174254X88749 | Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Груп | 1-01-16774-A-001D | 10 апреля 2026 г. | акции обыкновенные | RU000A10ETV6 | RU000A10ETV6 | ||
| 1174254X89255 | Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Груп | 1-01-16774-A | 18 декабря 2023 г. | акции обыкновенные | UMGMK/DR | RU000A107JE2 | 90000000 | |
| 1174254X89256 | Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Груп | 1-01-16774-A-001D | 10 апреля 2026 г. | акции обыкновенные | UMGMK/DR001D | RU000A10ETV6 | 90000000 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1174258 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Литвинову Ольгу Николаевну. | Принято: Да |
| За: 67004209 Против: 0 Воздержался: 646 Не участвовало: 78 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Фролова Алексея Владимировича. | Принято: Да |
| За: 67004127 Против: 85 Воздержался: 643 Не участвовало: 78 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Шарипову Анну Николаевну. | Принято: Да |
| За: 67004137 Против: 75 Воздержался: 643 Не участвовало: 78 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Яновского Андрея Владимировича. | Принято: Да |
| За: 65876073 Против: 40 Воздержался: 1128742 Не участвовало: 78 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Казаченкова Андрея Валентиновича. | Принято: Да |
| За: 65875460 Против: 85 Воздержался: 1129310 Не участвовало: 78 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Согласно п. 33.2 действующего Устава Общества положения об обязательном создании ревизионной комиссии к Обществу не применяются, в связи с чем, членов ревизионной комиссии не избирать. | Принято: Да |
| За: 67004089 Против: 659 Воздержался: 107 Не участвовало: 78 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | В соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества (Протокол № 22 от 21.05.2026), а также согласно п. 12.1.13 действующего Устава Общества утвердить размер вознаграждения независимым членам Совета директоров в рублях в размере эквивалентном 5 000 (пять тысяч) евро по курсу ЦБ РФ на дату платежа, выплата осуществляется ежемесячно за период с момента их избрания. | Принято: Да |
| За: 65875566 Против: 673 Воздержался: 1128676 Не участвовало: 18 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Согласно п. 12.1.14 действующего Устава Общества утвердить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза», ОГРН: 1027739127734, ОРНЗ: 12006017998 от 24.01.2020, член СРО Ассоциация аудиторов «Содружество»). | Принято: Да |
| За: 67004783 Против: 0 Воздержался: 72 Не участвовало: 78 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2025 отчетного года на Годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, в связи с чем не принимать решение в части определения размера дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 65875362 Против: 1129343 Воздержался: 150 Не участвовало: 78 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Согласно п. 12.1.18 действующего Устава Общества утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (проект Положения о Совете директоров МКПАО ЮМГ входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом заседании Общего собрания акционеров, при подготовке к Годовому заседанию Общего собрания акционеров). | Принято: Да |
| За: 65875686 Против: 30 Воздержался: 1129139 Не участвовало: 78 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Согласно п. 12.1.1 действующего Устава Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (проект Устава МКПАО ЮМГ входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом заседании Общего собрания акционеров, при подготовке к Годовому заседанию Общего собрания акционеров). | Принято: Да |
| За: 67004283 Против: 30 Воздержался: 542 Не участвовало: 78 |
||