30 июня 2021
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (акция 1-01-16493-A / ISIN RU000A0ZZG02)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 598355 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2021 г. |
| Дата фиксации | 06 июня 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 598355X43844 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 1-01-16493-A | 22 марта 2018 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 598356 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ГК «Самолет» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Самолет» за 2020 год, представленные в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | Принято: Да |
| За: 58502947 Против: 11 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Принять к сведению финансовые результаты деятельности Общества за 2020 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли по результатам 2020 года: ? направить на выплату дивидендов сумму в размере 2 524 753 678 (Два миллиарда пятьсот двадцать четыре миллиона семьсот пятьдесят три тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей; ? направить на формирование резервного фонда сумму в размере 1 973 697,50 рублей. Источником выплаты дивидендов по результатам 2020 года определить нераспределенную прибыль ПАО «ГК «Самолет» прошлых лет. Оставшуюся нераспределенную прибыль не распределять. Выплатить (объявить) дивиденды в денежной форме в размере 41 (Сорок один) рубль на одну обыкновенную именную акцию ПАО «ГК «Самолет» номинальной стоимостью 25 рублей каждая. Выплату дивидендов осуществить в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение | Принято: Да |
| За: 58502947 Против: 1 Воздержался: 10 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Голубков Дмитрий Аркадьевич | Принято: Да |
| За: 58502633 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Евтушевский Игорь Викторович | Принято: Да |
| За: 58502580 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Елистратов Антон Николаевич | Принято: Да |
| За: 58502569 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Кенин Михаил Борисович | Принято: Да |
| За: 58502546 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Прыгунков Александр Сергеевич | Принято: Да |
| За: 58502546 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Хартманн Оскар | Принято: Да |
| За: 58504798 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Шекшня Станислав Владимирович | Принято: Да |
| За: 58502551 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить аудитором для проведения проверки бухгалтерской отчетности по итогам 2020 года: - подготовленной по стандартам РСБУ – Общество с ограниченной ответственностью «Национальная аудиторская компания» (ОГРН 5177746119337) - подготовленной по стандартам МСФО – Акционерное общество "КПМГ" (ОГРН 1027700125628). | Принято: Да |
| За: 58502942 Против: 12 Воздержался: 4 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Устав ПАО «ГК «Самолет» в редакции №7 в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | Принято: Да |
| За: 58502943 Против: 3 Воздержался: 12 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Одобрить в порядке последующего одобрения заключенную Обществом (в качестве поручителя) и ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (в качестве Банка, Кредитора) крупную сделку Договор поручительства № 450/КИБ-ПЮ-1/21 от 30.04.2021, на условиях изложенных в Приложении №1, за исполнение ООО «Специализированный застройщик «Бухта Лэнд» ОГРН 1147746948250 (в качестве Заемщика) всех обязательств по Кредитному договору / Договору кредитной линии с лимитом выдачи № 450/КИБ-РКЛ/21 от 30.04.2021 перед ПАО «Совкомбанк». | Принято: Да |
| За: 58502916 Против: 11 Воздержался: 31 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | В соответствии со статьями 17.1.21 и 17.1.22 Устава Общества и статьями 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года (далее – «Закон»), одобрить в порядке последующего одобрения заключенные Обществом крупные сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, взаимосвязанные с ранее одобренными крупными сделками согласно Протоколу внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет» №4-20 (вопросы повестки дня №1 и №2), а также с Договором последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-групп» № 5341-ДЗД/2 (вопрос повестки №2 настоящего Протокола), на следующих существенных условиях: 1.ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5341-ДП/1 Стороны сделки: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) – Банк, Кредитор Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель Предмет, цена и иные существенные условия сделки: В соответствии с Приложен | Принято: Да |
|
Результаты голосования по правилам одобрения крупной сделки:
Принято: Да
За: 58502916
Против: 11
Воздержался: 31
Не участвовало: 0
Результаты голосования по правилам одобрения сделки с заинтересованностью:
Принято: Да
За: 32280598
Против: 11
Воздержался: 31
Не участвовало: 0
|
||
| Номер проекта решения:8.1 | В соответствии со статьями 17.1.21 и 17.1.22 Устава Общества и статьями 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года (далее – «Закон»), дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (заключение Договора последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-групп» № 5341-ДЗД/2), в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее одобренными общим собранием акционеров сделками (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет» № 4-20 от 11.09.2020 г. (вопросы повестки дня №1 и №2), а также с Договором поручительства № 5341-ДП/1 и Соглашением о порядке удовлетворения требований кредиторов к должнику (вопрос повестки дня №7) на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)- Залогодержатель, Кредитор, Банк Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Залогодатель Предмет, цена и иные существе | Принято: Да |
|
Результаты голосования по правилам одобрения крупной сделки:
Принято: Да
За: 58502916
Против: 11
Воздержался: 31
Не участвовало: 0
Результаты голосования по правилам одобрения сделки с заинтересованностью:
Принято: Да
За: 32280598
Против: 11
Воздержался: 31
Не участвовало: 0
|
||