1 июля 2021
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русская Аквакультура" ИНН 7816430057 (акция 1-01-04461-D / ISIN RU000A0JQTS3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 588278 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2021 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 588278X12152 | Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура" | 1-01-04461-D | 03 марта 2008 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 599083 | |
| DVCA | 588279 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» за 2020 год. | Принято: Да |
| За: 74455243 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русская Аквакультура» за 2020 год. | Принято: Да |
| За: 74379923 Против: 75320 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Чистую прибыль ПАО «Русская Аквакультура» по итогам 2020 года распределить следующим образом: 1) Выплатить акционерам ПАО «Русская Аквакультура» дивиденды в размере 5,00 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 июля 2021 г. 3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством РФ Оставшуюся часть чистой прибыли оставить в распоряжении ПАО «Русская Аквакультура». | Принято: Да |
| За: 74379923 Против: 75320 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить ООО «фирма Финаудит» в качестве аудитора ПАО «Русская Аквакультура», осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности ПАО «Русская Аквакультура» за 2021 год с размером оплаты услуг по аудиту российской бухгалтерской отчетности за 2021 год – 283 333,33 рублей без учета НДС. | Принято: Да |
| За: 72188098 Против: 2267145 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Воробьев Максим Юрьевич | Принято: Да |
| За: 72112778 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Аюпова Сайёра Якуповна | Принято: Да |
| За: 72112778 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Василенко Анна Геннадьевна | Принято: Да |
| За: 72112778 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Васильков Дмитрий Олегович | Принято: Да |
| За: 72112778 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Гейрулв Арне | Принято: Да |
| За: 72112778 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Кащеев Роман Витальевич | Принято: Да |
| За: 72112778 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Марченко Андрей Александрович | Принято: Да |
| За: 92517083 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Погуляев Владислав Юрьевич | Принято: Да |
| За: 72112778 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Чернова Екатерина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 72112778 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 72188098 Против: 2267145 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить следующие размеры годового базового вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»: - для независимых членов Совета директоров: 3 000 000,00 рублей, а также дополнительно 1 000 000,00 рублей за участие в работе каждого комитета Совета директоров, членами которых они будут являться, - для иных членов Совета директоров: 2 500 000,00 рублей. Установить, что вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества. | Принято: Да |
| За: 72188098 Против: 2267145 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрание Ревизионной комиссии Общества.: Галкова Мария Анатольевна | Принято: Да |
| За: 30295055 Против: 2267145 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | Избрание Ревизионной комиссии Общества.: Григорьева Наталья Станиславовна | Принято: Да |
| За: 30295055 Против: 2267145 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.3 | Избрание Ревизионной комиссии Общества.: Климова Мария Борисовна | Принято: Да |
| За: 30295055 Против: 2267145 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии. | Принято: Да |
| За: 72188098 Против: 2267145 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Чистую прибыль ПАО «Русская Аквакультура», полученную по итогам первого квартала 2021 года, распределить следующим образом: 1) Выплатить акционерам ПАО «Русская Аквакультура» дивиденды в размере 4,00 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2021 г. 3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством РФ Оставшуюся часть чистой прибыли оставить в распоряжении ПАО «Русская Аквакультура». | Принято: Да |
| За: 74379923 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 75320 |
||