Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б. П. Константинова»

Уважаемые депоненты!

Настоящим сообщаем, что в Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» поступило уведомление следующего содержания:

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн Агро-Хим», владеющее 13,3% голосующих акций ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б. П. Константинова» извещает Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 29 декабря 2004года.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Время проведения собрания: 14.00 часов.
Место проведения собрания: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Островского, 6, Дворец культуры «Дружба».

Регистрация участников собрания проводится 29 декабря 2004 года с 12.00 часов во Дворце культуры «Дружба».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 04 ноября 2004 года.

Повестка дня:

1. прекращение полномочий членов совета директоров общества;
2. избрание членов совета директоров общества.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня собрания акционеров являются привилегированные типа А и обыкновенные акции.

Акционер(ы) общества, являющиеся, в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе предложить для избрания на внеочередном общем собрании акционеров не более 11 кандидатов в совет директоров общества.

Предложения о выдвижении кандидатов направляются почтовой связью по адресу: 613040, Россия, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, дом 7 или иным способом, определенным пунктом 3 ст. 15 Положения «Об общем собрании акционеров ОАО КЧХК».

Предложение о выдвижении кандидатов должно соответствовать требованиям, предусмотренным п. 13.16 устава общества.

Дата окончания приема предложений о выдвижении кандидатов — 29.11.2004.

Бюллетени для голосования будут направлены Вам после рассмотрения советом директоров поступивших предложений о выдвижении кандидатов.

Вы по своему выбору имеете право принять лично участие в собрании или проголосовать, направив заполненные бюллетени для голосования по адресам:

• 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 28, ОАО «Регистратор «НИКойл», счетная комиссия собрания акционеров ОАО КЧХК (КЧ);
• 613040, г. Кирово-Чепецк Кировской обл., пер. Пожарный, 7ОАО КЧХК.

Бюллетени, поступившие в счетную комиссию до 26 декабря 2004 года включительно, будут учтены при определении кворума общего собрания и подведении итогов голосования.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться с 9 декабря 2004 года в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов по адресам:

г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, 9, кабинет № 101;

г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 28, ОАО «Регистратор «НИКойл».

В случае Вашего личного участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт, а для представителя акционеров — доверенность на передачу другими акционерами права на участие в собрании. Представитель акционера — юридического лица должен представить доверенность от имени юридического, лица, а также документ, удостоверяющий личность представителя (руководителю акционера — юридического лица достаточно представить документ, подтверждающий его должностное положение).

Контактные телефоны:
Счетная комиссия собрания акционеров (ОАО «Регистратор «НИКойл»): (+7 095) 755-90-80
Секретарь собрания акционеров: (+7 83361) 9-44-45.

ОАО «КЧХК»