Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»

Уважаемые депоненты!

Настоящим сообщаем, что в Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» поступило уведомление следующего содержания:

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, дом 3, лит. А, созвано по решению Совета директоров Общества в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д.25, корпус «А», открытое акционерное общество «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт».

Дата окончания приёма бюллетеней (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 13 декабря 2004 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 15 ноября 2004 года.

Повестка дня:

1. об утверждении Устава Общества в новой редакции;
2. об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
3. об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
4. об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции;
5. об утверждении Кодекса корпоративного поведения Общества;
6. об утверждении Положения о корпоративном секретаре Общества;
7. об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества;
8. об утверждении Положения о Комитете по кадрам при Совете директоров Общества;
9. об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям при Совете директоров Общества.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 19 ноября 2004 года по адресам:

• 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3 лит. А, в рабочие дни с 11.00 до 17.00
  Контактный телефон: (+7 812) 326-75-33
  Контактное лицо: Рябова Людмила Павловна
• 129090, г. Москва, Протопоповский переулок, д.25 корпус «А», в рабочие дни с 11.00 до 17.00
  Контактный телефон: (+7 095) 725-27-63
  Контактное лицо: Шамеева Елена Александровна

В случае подписания бюллетеней по доверенности представителем акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, к бюллетеню должна быть приложена доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

Совет директоров ОАО «Силовые машины»