26 ноября 2004

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС»

Уважаемые депоненты!

Настоящим сообщаем, что в Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» поступило уведомление следующего содердания:

ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» (далее — ОАО «НК «ЮКОС», Компания) сообщает, что 13 января 2005 года проводится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НК «ЮКОС» (далее — собрание).

Собрание проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью заочного голосования акционеров путем направления бюллетеней для голосования).

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва. Адрес проведения собрания будет сообщен дополнительно при направлении акционерам бюллетеней для голосования. Время начала проведения собрания: 12.00 часов по московскому времени. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании — с 09.30 часов по московскому времени.

Регистрация лиц, прибывающих на собрание, будет проводиться в г. Москве по адресу проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании реестра акционеров ОАО «НК «ЮКОС» по состоянию на 11 ноября 2004 года.

В случае заочного голосования, заполненные и подписанные акционерами бюллетени должны быть получены регистратором ОАО «НК «ЮКОС» — Закрытым акционерным обществом «М-Реестр», выполняющим функции Счетной комиссии, до 10 января 2005 года, включительно, по адресу: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 23, ЗАО «М-Реестр».

Повестка дня:

Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета директоров ОАО «НК «ЮКОС» и избрание нового состава Совета директоров ОАО «НК «ЮКОС».

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» акционер (акционеры) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «НК «ЮКОС» вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «НК «ЮКОС», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ОАО «НК «ЮКОС». В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров ОАО «НК «ЮКОС», 14 декабря 2004 года определено датой окончания приема предложений от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «НК «ЮКОС» по кандидатурам в Совет директоров ОАО «НК «ЮКОС. Предложения от акционеров по кандидатурам в Совет директоров ОАО «НК «ЮКОС» должны направляться заказным письмом с уведомлением по месту нахождения ОАО «НК «ЮКОС» или управляющей организации ОАО «НК «ЮКОС» — ООО «ЮКОС — Москва» (РФ, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 31 А). Бюллетени для голосования на собрании будут высланы дополнительно после рассмотрения Советом директоров предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров ОАО «НК «ЮКОС». Материалы по вопросам повестки дня Собрания включают:

проекты решений собрания;
сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО «НК «ЮКОС», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров.

Ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «ЮКОС» производится с 23 декабря 2004 года по 13 января 2005 года по рабочим дням с 14.00 часов до 17.00 часов местного времени по следующим адресам:

г. Москва, ул. Дубининская, д. 31 А, телефон: (095) 924-50-03, 921-69-35;
г. Москва, ул. Вавилова, д. 23, ЗАО «М-Реестр», телефон: (095) 719-09-45, 719-09-42;
г. Нефтеюганск, 7 микрорайон, д. 49, 3 этаж, кабинет 303, телефон: (34612) 30-209, 30-272;
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 145, кабинет 428, телефон: (8462) 39-94-78;
г. Стрежевой, Томская обл., ул. Буровиков, д. 23, телефон: (38259) 6-95-36, 6-96-34, 6-95-35;
г. Томск, наб. р. Утайки, д. 24, (Дом нефти), комната 419, телефон: (3822) 27-53-87, 51-31-32;
г. Абакан, ул. Гагарина, д. 7, кабинет 31, телефон: (39022) 4-77-66;
г. Ангарск, ОАО «АНХК», офис компании, объект 1445, проезд: трамвай № 5, маршрутные такси №№ 10, 20, автобусы №№ 10, 6У, 12У до остановки «Управление ОАО «АНХК», кабинет 512, телефон: (3951) 57-87-42, 57-89-57, 57-60-66;
г. Ачинск-14, административное здание ОАО «АНПЗ ВНК», кабинет 102, телефон: (39151) 5-36-21, 5-38-03, а также г. Ачинск, ул. Кирова, д. 83, фойе, телефон: (39151) 5-05-40;
г. Белгород, ул. Победы, д. 16, холл, телефон: (0722) 33-57-69, 32-69-12;
г. Братск-34, п. Падун, промплощадка, административное здание ОАО БНП, кабинет № 1, телефон: (3953) 36-48-74, 32-37-45;
г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 48, комната машбюро, телефон: (0832) 64-44-87, 64-42-79;
г. Воронеж, ул. Кирова, д. 4, фойе 10-го этажа, кабинет № 1006, тел. (0732) 77-60-24;
г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, комната № 403, телефон: (3952) 34-26-88;
Липецк, ул. Гагарина, д. 102, кабинет № 6 отдела по работе с собственностью, телефон: (0742) 36-87-36;
г. Новокуйбышевск, ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», здание профсоюзного комитета, комната № 205, телефон: (84635) 3-41-79, 3-43-95;
г. Орел, ул. Маяковского, д. 40, телефон: (0862) 75-20-22;
г. Пенза, ул. Нейтральная, д. 104, телефон: (8412) 59-39-28,56-43-81;
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 72, 1-й этаж, холл, телефон: (8462) 32-41-74, 33-77-53;
г. Самара, ул. Кишиневская, д. 13. кабинет № 213, телефон: (8462) 77-36-63, 77-30-54;
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 185, 6-й этаж, актовый зал, телефон: (8652) 26-66-77;
г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 1, холл заводоуправления, кабинет по работе с Ц/Б, здание ОКСа, телефон: (84643) 6-54-56. 595-31-36;
г. Тамбов, ул. Пионерская, д. 9 А, комната для посетителей, телефон: (0752) 75-10-13, 75-16-71;
634003, г. Томск, ул. Пушкина, д. 30, кабинет № 10, телефон: (3822) 65-25-18, 65-34-25;
г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 1, кабинет № 4 и № 5, телефон: (3012) 29-80-13;
г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 91. комната 12, телефон: (8422) 41-74-76, 41-78-05;
г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, б/н (нефтебаза), холл, телефон: (34671) 3-37-57, 3-34-95;
Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, административное здание ОАО «АНПЗ», кабинет 109, телефон: (39151) 5-36-21, а также г. Ачинск, ул. Кирова, д. 83, фойе, телефон: (39151) 5-05-40;
а также в день проведения собрания (13 января 2005 года) по месту его проведения.

Информируем о требованиях к регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

Акционер (его представитель) — физическое лицо должен предъявить счетной комиссии паспорт;
лицо, действующее от имени акционера на основании доверенности, обязано передать в счетную комиссию доверенность на право участия в собрании.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства и содержать сведения о представляемом лице и его представителе (ФИО или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные. При этом под паспортными данными, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи). Указанные требования предъявляются в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.1. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением № 17/пс от 31 мая 2002 года, и требованиями п. 5 статьи № 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена (в соответствии с п. З ст. 187 Гражданского кодекса Российской Федерации). В случае если представитель акционера передает в счетную комиссию доверенность, выданную в порядке передоверия, передача основной доверенности акционера не требуется.

Представитель юридического лица, действующий от имени акционера (его представителя) — в соответствии с Уставом юридического лица без доверенности, обязан, согласно требованиям п. 4.7. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением’№ 17/пс от 31 мая 2002 года, предоставить в счетную комиссию следующие документы:

документ (его нотариально засвидетельствованную копию), подтверждающий назначение или избрание данного лица на должность единоличного исполнительного органа юридического лица или выписку из такого документа;
нотариально засвидетельствованную копию учредительных документов юридического лица (Устав, Положение и др., для ООО — Устав и Учредительный договор).

Указанные документы должны быть также приложены к бюллетеням для голосования, поступившим в счетную комиссию за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «ЮКОС» и подписанными таким представителем (согласно п. 4.7 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением № 17/пс от 31 мая 2002 года).

Совет директоров ОАО «НК «ЮКОС»