29 ноября 2004

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Сибирская нефтяная компания»

Уважаемые депоненты!

Настоящим сообщаем, что в Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» поступило уведомление следующего содердания:

ОАО «Сибирская нефтяная компания», (зарегистрированное по адресу: Россия, 646160, Омская обл., Любинский р-н, р. п. Любинский, ул. Октябрьская, д. 85) извещает о проведении 27 декабря 2004 года годового общего собрания акционеров ОАО «Сибнефть».

Форма проведения — совместное присутствие.
Собрание состоится по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24, «Президент-Отель».
Начало собрания в 10.30 часов.

Регистрация акционеров будет проводиться по месту проведения собрания 27 декабря 2004 года с 09.30 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 11 ноября 2004 года.

Повестка дня:

Об утверждении годового отчета ОАО «Сибнефть» за 2003 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Си6нефть» за 2003 год.
О распределении прибылей и убытков за 2003 год.
Об избрании членов Совета директоров ОАО «Сибнефть».
Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Сибнефть».
Об утверждении Аудитора на 2004 год.
Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Сибнефть».
Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Сибнефть» (редакция № 11).
О досрочном прекращении полномочий Президента ОАО «Сибнефть» и избрании Президента ОАО «Сибнефть».

Справки и необходимую информацию, подлежащую представлению акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров, можно получить после 27 ноября 2004 года:

у реестродержателя ОАО «Сибнефть» (ОАО — Регистратор Р. О.С.Т.«) по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, телефон: (095) 771-73-35;
в ОАО «Сибнефть» по адресу: г. Омск, ул. Фрунзе, д. 54 (предварительная запись по телефону: (3812) 24-64-35);
в секретариате Совета директоров ОАО «Сибнефть» по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 4, телефон: (095) 777-31-26, 961-13-24.
в отделе ценных бумаг ОАО «Сибнефть-ННГ» по адресу: г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 59/87, телефон: (34-964) 4-61-00.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания, должен иметь при себе полученные по почте бюллетени для голосования, а также:

акционер — физическое лицо: документ, удостоверяющий личность;
представитель акционера — физического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров;
представитель акционера — юридического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров. В случае участия в собрании лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности, вместо доверенности необходимо представить документ, подтверждающий его назначение на должность.

Доверенность полномочного представителя акционера должна быть заверена нотариально или в соответствии с требованиями п.п. 4. 5 ст. 185 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства о регистрации (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объем передаваемых полномочий и подпись доверенного лица.

Акционерам Общества в случае невозможности (нежелания) присутствия на общем собрании предоставляется возможность участвовать в нем путем заочного голосования полученными по почте бюллетенями. Бюллетени от акционера — физического лица должны быть подписаны лично акционером. В случае подписания бюллетеней:

представителем акционера — к бюллетеням должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность;
законным представителем физического лица — в бюллетене должны быть указаны Ф. И.О. законного представителя и должны быть приложены нотариально заверенные документы, в соответствии с которыми действует законный представитель;
руководителем юридического лица — в бюллетене должна быть указана должность и Ф.И.О. руководителя, заверенная печатью организации, а также документ, подтверждающий полномочия руководителя (подлинник или нотариально заверенная копия).

Заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования должны быть представлены в ОАО «Регистратор P.O.С.Т.» по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, телефон: (095) 771-73-35, лично или почтой не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания.

Совет директоров ОАО «Сибнефть»