Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»

Уважаемые депоненты!

Настоящим сообщаем, что в Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» поступило уведомление следующего содердания:

Совет директоров ОАО «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» сообщает, что внеочередное общее собрание акционеров состоится 29 декабря 2004 года.

Форма проведения собрания — заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
129090, г. Москва, Протопоповский пер., д. 25, корпус «А», Открытое Акционерное Общество «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт».

Дата окончания приёма бюллетеней (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 29 декабря 2004 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 15 ноября 2004 года. Повестка дня:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Кодекса корпоративного поведения Общества.
6. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре Общества.
7. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества.
8. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам при Совете директоров Общества.
9. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям при Совете директоров Общества.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 09 декабря 2004 года по адресам:

• 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3., лит. А, в рабочие дни с 11.00 часов до 17.00 часов. Контактный телефон: (812) 326-75-33, контактное лицо: Рябова Людмила Павловна.
• 129090, г. Москва, Протопоповский переулок, д. 25 корпус «А», в рабочие дни с 11.00 часов до 17.00. Контактный телефон: (095) 725-27-63, контактное лицо: Шамеева Елена Александровна.

В случае подписания бюллетеней по доверенности представителем акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, к бюллетеню должна быть приложена доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

Совет директоров ОАО «Силовые машины»