Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Уважаемые депоненты!

Настоящим сообщаем, что в Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» поступило уведомление следующего содержания:

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», место нахождения: Россия, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, извещает Вас о проведении 24 января 2005 года внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в форме собрания, созываемого по требованию акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций ОАО «ЛУКОЙЛ» на дату предъявления требования. Место проведения собрания: г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11, конференц-зал (вход с Костянского переулка).

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Начало регистрации акционеров: 09 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих; право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», 09 декабря 2004 года.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Компании. Избрание членов Совета директоров.
2. Утверждение изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

Для участия в собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии со статьями 58, 60 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по адресу: Россия, 125124, Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 28, ОАО «Регистратор «НИКойл». При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ОАО «ЛУКОЙЛ» не позднее 21 января 2005 года.

Информация о принятых решения и об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» будет опубликована не позднее 16 февраля 2005 года в печатных изданиях «Известия» и «Российская газета».

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», можно по месту нахождения ОАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: Россия, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11, корпус «Вега», комната 311, тел.: (095) 927-48-84, а также в иных местах — в ОАО «Регистратор «НИКойл», его филиалах и у трансфер-агентов ОАО «Регистратор «НИКойл» по адресам:

Основной офис:

• ОАО «Регистратор «НИКойл» — 125124. г. Москва. 3-я ул. Ямского Поля, д.28, тел. (095) 755-90-77
  Филиалы ОАО «Регистратор «НИКойл»;
• 163061, г. Архангельск, ул. Попова, д. 14, тел.: (8182) 20-81-75;
• 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, д.6, корп. б, этаж 2, тел.: (8512) 54-10-40;
• 400131, г. Волгоград, ул. Мира, д. 19А, оф. 234, тел.: (8442) 33-11-16, 33-11-17;
• 236000, г. Калининград, Советский проспект, д. 14-16, каб. 302, тел.: (0112) 27-35-81;
• 152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-т Ленина, д. 179, тел.: (0855) 29-66-00;
• 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28, тел.: (812) 380-66-01; 380-66-03;
• 300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 23, тел.: (0872) 27-77-22.

Трансфер-агенты:

• ОАО Коми Региональный банк «Ухтабанк» — 169300, Респ.Коми г. Ухта. ул. Октябрьская, д. 14, тел.: (82147) 5-25-92; 5-28-27; 5-25-92;
• ОАО КБ «Петрокоммерц», 628486, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 11, тел.: (34667) 9-11-14;
• ОАО КБ «Петрокоммерц», 628672, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 32, тел.: (34669) 2-77-79; 2-77-22;
• ОАО КБ «Петрокоммерц», 626310, г. Урай, ул. Ленина, д.116, тел.: (34676) 2-28-81;
• ОАО АКБ «АВТОБАНК — НИКОЙЛ»;
• Башкирский филиал — 450061, г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 99, тел.: (3472) 42-15-36;
• ОАО «Интрако» г. Пермь — 614045, ул. Коммунистическая, 53, тел.: (3422) 12-93-94.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, также будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», во время его проведения.

Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»