Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Загорская ГАЭС»
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что в Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» поступило уведомление следующего содержания:
О внутренних документах Общества
В соответствии с типовым планом-графиком реорганизация АО-энерго во вновь созданных обществах предусмотрено проведение внеочередных общих собраний акционеров по вопросам, связанным с утверждением внутренних документов, регулирующих деятельность органов обществ. Созыв внеочередных общих собраний акционеров обществ, созданных в результате реорганизации АО-энерго, по указанным вопросам одобрен Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 23.04.2004 г. № 168).
Бизнес-единицей «Гидрогенерация» ОАО РАО «ЕЭС России» разработаны проекты внутренних документов ОАО «Загорская ГАЭС», регулирующих деятельность Общего собрания акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
Кроме того, во исполнение решений Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 03.03.2005 г. № 1164) и Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 04.04.2005 г. № 192) Бизнес-единицей «Гидрогенерация» разработаны изменения в устав ОАО «Загорская ГАЭС».
Так как внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Загорская ГАЭС» планируется созвать в ближайшее время, в целях предварительного согласования проекта изменений и дополнений в устав и проектов внутренних документов Общества прошу Вас срочно направить их в адрес миноритарных акционеров — владельцев не менее 5% голосующих акций Общества для предоставления указанными лицами замечаний и предложений по проектам документов до 15.07.2005 г.
Замечания и предложения могут направляться в БЕ «Гидрогенерация» ОАО РАО «ЕЭС России» (ответственный сотрудник — Петрова Ю. В.,
Для удобства пользования приложения направляем в электронном виде по адресу: ndc@ndc.ru.
Приложение:
- Проект изменений и дополнений в устав ОАО «Загорская ГАЭС» на 2 л. в 1 экз.
- Проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Загорская ГАЭС» на 7 л. в 1 экз.
- Проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС» на 12 л. в 1 экз.
- Проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Загорская ГАЭС» в на 7 л. 1 экз.
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Загорская ГАЭС» вознаграждений и компенсаций.
- Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС» вознаграждений и компенсаций.
Заместитель генерального директора по экономике и инвестициям
Л.Е.Гусин
