О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Порт Ванино» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуски акций 1-01-31014-F, 2-01-31014-F)

Дата КД (план.) — 24 апреля 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 20 марта 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров — негосударственным служащим, в размере установленном внутренними документами Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.