О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Кировский завод» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-01-00046-A)

Дата КД (план.) — 26 апреля 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 11 марта 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» в 2013 году.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь—декабрь 2012 года
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод».
10. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Кировский завод».
12. Одобрение крупной сделки между ОАО «Кировский завод» и ОАО «АБ «РОССИЯ».
13. Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ОАО Банк ВТБ, составляющих крупную сделку.