О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Гипроспецгаз» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуски акций 1-02-00529-D, 2-02-00529-D)

Дата КД (план.) — 06 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 17 апреля 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Гипроспецгаз», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
2. Об утверждении размера и порядка выплаты дивидендов по акциям ОАО «Гипроспецгаз» за 2012 год, в том числе формы и срока их выплаты.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз».
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Гипроспецгаз».
6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».
7. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз».
8. Об одобрении сделок ОАО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделок между ОАО «Гипроспецгаз» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
10. Об одобрении сделок между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.