О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «ГК «Русское море» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-01-04461-D)

Дата КД (план.) 27 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 15 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

1. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания акционеров ОАО «Группа компаний «Русское море».
2. Утверждение годового отчета ОАО «ГК «Русское море» за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГК «Русское море», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГК «Русское море» за 2012 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ГК «Русское море» по результатам 2012 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ГК «Русское море».
5. Избрание Ревизора ОАО «ГК «Русское море».
6. Утверждение аудитора для осуществления аудита российской бухгалтерской отчетности Общества за 2013 г.
7. Утверждение аудитора для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2013 г., в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
8. Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.