О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Петрозаводскмаш» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуски акций 06-1-259, 1-04-02666-J, 06-1-259)

Дата КД (план.) 21 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 16 мая 2013 г. (конец операционного дня)
На заседании Совета директоров эмитента: 22.05.2013 г. принято следующее решение:
Определить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Петрозаводскмаш» с учетом дополнительных вопросов:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 г., бухгалтерской отчетности Общества за 2012 г., счетов прибылей и убытков за 2012 г.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2012 г.
3. Принятие решения о выплате дивидендов по размещенным именным обыкновенным акциям Общества за 2012 финансовый год.
4. Принятие решения о выплате дивидендов по размещенным именным привилегированным акциям Общества за 2012 финансовый год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».