О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Группа Черкизово» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-02-10797-A)

Дата КД (план.) — 28 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 15 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

1. О Счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году.
4. О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году.
5. О годовых дивидендах по размещенным акциям Общества.
6. О количественном составе Совета директоров Общества.
7. О Совете директоров Общества.
8. О Ревизионной комиссии Общества.
9. Об аудиторе Общества на 2013 финансовый год.
10. О вознаграждениях членам Совета директоров Общества.
11. Об Уставе Общества в новой редакции.
12. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.