О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Нытва» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-01-11240-E)

Дата КД (план.) 26 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 27 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Нытва».
10. Об утверждении изменений в Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нытва».
11. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Нытва».
12. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Нытва» в новой редакции.