О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Новосибирскавтодор» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-02-10744-F)

Дата КД (план.) 24 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 24 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2012 год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО „Новосибирскавтодор“ вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
6. Об утверждении «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО „Новосибирскавтодор“ вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
8. О рассмотрении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — заключение Договора поручительства между ОАО «Новосибирскавтодор» и ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
9. О рассмотрении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — заключение Договора поручительства № 13314/S между ОАО «Новосибирскавтоор» и ЗАО «Райффайзенбанк».
10. Об одобрении крупной сделки между ОАО «Новосибирскавтодор» и ОАО «Банк ВТБ».