О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Фармация» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуски акций 1-01-00533-E, 2-01-00533-E)

Дата КД (план.) — 28 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 23 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета по итогам работы Общества в 2012 году.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
3. О распределении прибыли, объявлении дивидендов Общества по результатам 2012 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.