О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «КМК» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуски акций 1-02-55379-D, 2-02-55379-D)

Дата КД (план.) 27 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 31 мая 2013 г. (конец операционного дня)

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Казанский мясокомбинат».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Казанский мясокомбинат» по итогам 2012 года.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Казанский мясокомбинат», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Казанский мясокомбинат».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Казанский мясокомбинат».
6. Утверждение аудитора ОАО «Казанский мясокомбинат».
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.