О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Промактив» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-01-56885-D)

Дата КД (план.) 28 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 04 июня 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 финансовый год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 финансовый год.
4. О распределении прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2012 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2012 год.
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2012 год.
10. Об одобрении договоров займа.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об одобрении сделок Общества совершаемых с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в том числе: аренда, займа, залог недвижимого имущества Общества (ипотека) и (или) поручительство по обязательствам третьих лиц, до следующего годового общего собрания акционеров.