О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО КБ «Хлынов» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуски акций 10100254B, 10100254B018D)

Дата КД (план.) 28 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 03 июня 2013 г. (конец операционного дня)

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания и голосования по вопросам повестки дня.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Информация председателя правления и председателя совета ОАО КБ «Хлынов» об итогах работы за 2012 год, утверждение годового отчета банка за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., в том числе отчета о прибылях и убытках за 2012 год.
4. Об утверждении распределения прибыли за 2012 г. и о дивидендах.
5. О вознаграждении членам Совета ОАО КБ «Хлынов».
6. О вознаграждении членам ревизионной комиссии ОАО КБ «Хлынов».
7. Об избрании членов Совета ОАО КБ «Хлынов».
8. Утверждение бизнес-плана банка на 2013 — 2015 годы для получения лицензии, расширяющей деятельность Банка.
9. О внесении изменений в устав ОАО КБ «Хлынов».
10. О внесении изменений в Положение о Совете Коммерческого банка «Хлынов» (открытого акционерного общества).
11. Об утверждении внешнего аудитора ОАО КБ «Хлынов».
12. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО КБ «Хлынов».