О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «ССЗ «Лотос» — «Годовое общее собрание акционеров» ( выпуски акций 1-01-45636-E, 2-02-45636-E )

Дата КД (план.): 28 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка: 05 июня 2013 г. (конец операционного дня)

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2012 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Одобрение сделок Общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на рыночных условиях, и в совершении которых имеется заинтересованность.